【共同社5月12日電】柬埔寨中資企業「太子控股集團」被美國和英國政府視為亞洲最大犯罪組織之一，並實施了經濟制裁。11日獲悉，其高管可能在遭制裁後多次進出日本。太子集團被指參與跨國電信詐騙和人口販賣，其高管也已成為制裁對象。美韓及台灣有關部門採取沒收其資產等行動，但日本在沒收犯罪所得收益方面法律制度尚不完善，他們進出日本可能是為了確保自身安全並保全資產。
共同社基於外交消息人士提供的「有高管赴日」等證言，對私人飛機的航行數據作了分析。美韓及台灣、新加坡有關部門現已扣押太子集團高管等通過洗錢獲取的不法資金，但在日本首都圈他們也涉嫌通過購買高價房產等方式洗錢。
疑似反復進出日本的是受美英政府制裁的集團高管陳小二。他被認為是目前在中國被拘押的集團頭目陳志的「軍師」。陳小二來自中國，擁有聖基茨和尼維斯的國籍。他還擔任帛琉投資公司的高管，美國政府已宣佈對與陳小二等人進行交易的企業也實施制裁。
共同社分析了美英去年10月14日宣佈制裁之後的「Flightradar24」和「ADS-B Exchange」飛機信號數據。數據顯示，一架註冊地為聖馬利諾、機身編號為「T7-CLN」的小型飛機在制裁宣佈前後曾在日本成田機場與金邊之間往返1次，之後又往返2次。
經調查發現，該飛機的所有者為香港的資產管理公司「CN Breeze」。根據香港的登記簿顯示，法人代表為胡晏銘。香港企業向證交所出示的文件介紹胡晏銘與陳小二為同一人。另據英國政府透露，此人至少擁有四個名字，並持有賽普勒斯、柬埔寨和中國國籍。
共同社實地探訪了香港「CN Breeze」公司的註冊地址，發現其為租賃辦公場地，未能從代辦業務的公司處獲得充分的資訊。（完）
文章引用自 https://tchina.kyodonews.net/articles/-/8137
